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    江苏吴中实业股份有限公司第七届董事会 2013年第一次且自集会(通信表决)决断告示

    发布时间:2021-12-09 09:00:19来源:爱博love体育 作者:爱博lovebet


      本公司董事会及满堂董事保障本通告实质不存正在职何子虚纪录、误导性陈述或者强大脱漏,并对其实质的实正在性、确实性和完全性继承个人及连带仔肩。

      江苏吴中实业股份有限公司第七届董事会2013年第一次暂且集会报告于2013年1月15日以书面体式发出,集会于2013年1月21日上午以通信表决形式正在公司六楼集会室实行,集会的召开适应《公国法》和合连执法律例以及本公司《章程》章程。集会应到董事8人,实到董事8人,集会由董事长赵独一先生主办。经集会审议,以通信表决形式书面全票通过如下决议:

      一、审议通过了合于江苏吴中医药集团有限公司让与姑苏长征-欣凯造药有限公司片面股权的议案

      审议通过了江苏吴中医药集团有限公司以3600万元的代价出让其持有的姑苏长征-欣凯造药有限公司59.58%的股权给欣凯医药化工中央体(上海)有限公司,让与告竣后,医药集团将持有改造后的姑苏长征欣凯造药有限公司15%的股权。

      二、审议通过了合于江苏吴中医药集团有限公司受让姑苏长征-欣凯造药有限公司片面资产与欠债的议案

      审议通过了江苏吴中医药集团有限公司以4514万元的代价受让姑苏长征-欣凯造药有限公司正在中表协作阶段归属于江苏吴中医药集团有限公司的资产与欠债。

      审议通过了江苏吴中医药集团有限公司以合计3136.08万元的代价出让江苏吴中医药集团有限公司赢得的位于江苏省姑苏市吴中经济开垦区河东工业园六丰道567号地上修筑物、机械筑立等固定资产及该修筑物畛域内的土地行使权。

      证券代码:600200 证券简称:江苏吴中 通告编号:临2013-005

      本公司及董事会满堂成员保障通告实质不存正在子虚纪录、误导性陈述或者强大脱漏,并对其实质的实正在、确实和完全继承个人及连带仔肩。

      贸易扼要实质:江苏吴中实业股份有限公司(以下简称“本公司”或“江苏吴中”)控股子公司江苏吴中医药集团有限公司(以下简称“医药集团”,本公司持有其98%的股权)将持有的姑苏长征欣凯造药有限公司(医药集团持有其74.58%的股权,以下简称“长征欣凯”)59.58%的股权让与给欣凯医药化工中央体(上海)有限公司(以下简称“上海欣凯”),让与价款为3600万元公民币。

      医药集团现持有长征欣凯74.58%的股权,本次股权让与告竣后,医药集团将持有改造后的姑苏长征欣凯造药有限公司15%的股权。

      (一)2013年1月21日,医药集团与上海欣凯签署了《合于姑苏长征-欣凯造药有限公司59.58%股权让与公约书》,将具有的长征欣凯59.58%股权让与给上海欣凯。让与代价以《江苏吴中医药集团有限公司拟让与姑苏长征-欣凯造药有限公司59.58%股权事宜涉及的公司股东片面权利价钱资产评估申报》[中通苏评报字(2013)第007号]中长征欣凯59.58%股权的评估值4082.36万元(评估基准日为2012 年12月31 日)为根柢,再经两边商洽,确定为3600万元公民币。

      (二)本公司2013 年1月21日召开的第七届董事会2013年第一次暂且集会以8票应承,0票弃权,0票阻挡的表决结果审议通过了“合于江苏吴中医药集团有限公司让与姑苏长征-欣凯造药有限公司片面股权的议案”。该事项不需经公司独立董事出具独立定见。

      本公司董事会已对贸易各方当事人的基础情形及其贸易履约才具举办了需要的尽职考核。

      1、上海欣凯公司注册资金:150万美元。法定代表人:肖飞。注册地方: 上海市浦东新区张江高科600895股吧)技园区李冰道67弄3号楼3层。谋划畛域:开垦、出产新药“来氟米特”中央体、医药化工中央体,出售自产产物,新药的研造、筛选并供应合连技能磋议(涉及许可谋划的凭许可证谋划)。该公司股东为:肖飞(持中国护照,持美国绿卡),占股比例为100%。

      2、截止2012年12月31日,上海欣凯公司总资产20189.48万元,净资产19385.36万元,终年竣工贸易收入11515.93万元,净利润5303.73万元(以上数据未经审计)。

      江苏吴中医药集团有限公司设立于2005年9月29日,该公司注册位置为:姑苏吴中经济开垦区东吴南道2号8幢,注册资金为31000万元公民币,个中江苏吴中实业股份有限公司占股权比例为98%、江苏兴业实业有限公司占股权比例为2%。该公司谋划畛域:许可谋划项目为药品出产(分支机构谋划);日常谋划项目为医药财富投资收拾,医药探索及技能开垦、技能让与、技能磋议任职。自营和代庖各样商品及技能的进出口任职。截止2011年12月31日(经审计)医药集团总资产为129920.70万。

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